اعتقال مهاجر احتال بمبلغ 1.2 مليون يورو بجزيرة بالما الإسبانية.. هذه هي جنسيته

ألقت الشرطة الوطنية القبض على مواطن أجنبي في بجزيرة بالما بتهمة العمل ضمن شبكة احتيال دولية، حيث كانت الشبكة تجمع مدفوعات وفواتير مزورة من حسابات بنكية تابعة لشركات وهمية. ويعتقد المحققون أنه ربما يكون قد اختلس أكثر من 1,200,000 يورو كدفعات مقدمة من البنوك.

أُجري التحقيق من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية التابعة للشرطة الوطنية في بالما، بناءً على شكوى من مدير بنك أبلغ عن وجود تباينات كبيرة في مدفوعات الفواتير منذ مايو 2025.

فتح حسابات بنكية

ووفقًا لمدير البنك، فقد لاحظوا أن العديد من عملائهم، خلال فترة وجيزة، فتحوا حسابات بنكية واشتركوا في خدمات الدفع المباشر في بالما.

وبمجرد فتح العملاء المزعومين لحساباتهم البنكية، كانت تصلهم الإيصالات والفواتير تلقائيًا للمعالجة. وكان البنك يُجري عمليات الدفع ويُضيف المبالغ الموضحة في الفواتير إلى حساباتهم. وعندها، كان المتهم، بعد استلام الدفعة، يُحوّل الأموال إلى حسابات أخرى.

لاحقًا، وبعد اكتشاف تزوير الفواتير في بالما، طلب البنك استرداد الأموال. مع ذلك، تعذّر استرداد الأموال لعدم وجود رصيد في كلٍّ من الحسابين المُصدر والمُرسِل، ما حال دون ذلك.

متورطين من دول أوروبا الشرقية

وبناءً على هذه المعلومات، باشر المحققون الإجراءات اللازمة لتوضيح ملابسات الحادثة في بالما. وخلال التحقيق، تأكدوا من أن جميع الحسابات المصرفية المفتوحة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات المتورطة، مسجلة بأسماء مواطنين من دول أوروبا الشرقية، مثل بلغاريا ورومانيا.

وبعد تحديد هوية الأفراد الذين فتحوا الحسابات المصرفية، اكتشف المحققون صلةً مشتركةً بمواطن أجنبي. يُزعم أن هذا الشخص قام بتجنيدهم وتسجيل شركات ومؤسسات بأسمائهم، وفتح حسابات مصرفية مرتبطة بها، استخدمها في عمليات الاحتيال المالي. وقد تبيّن أن الشبكة المؤسسية تضم أكثر من 40 شركة وهمية.

وبمجرد التأكد من الحقائق، خلص المحققون في بالما إلى أن المتهم، بالاشتراك مع آخرين، تسبب في خسائر مالية تجاوزت مليون يورو.

وقد أُلقي القبض على المواطن، الأجنبي وهو باكستاني الجنسية لاحقًا بتهمة الاحتيال وتزوير الوثائق والانتماء إلى منظمة إجرامية.

لا يزال التحقيق جارياً، بقيادة وحدة الجرائم الاقتصادية وجرائم التكنولوجيا، لتحديد مكان الأعضاء المتبقين في المنظمة الإجرامية. ومن المحتمل إجراء المزيد من الاعتقالات.

إسبانيا بالعربي.