أكبر فضيحة في تاريخ الشرطة الإسبانية: القائد الكبير الذي جنى ملايين اليوروهات طيلة سنوات
“مرحبا. هل نلتقي غدا؟”
هذا ما سأله رجل المخدرات الإسباني المزعوم، المقيم في مدريد والمتخصص في استيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية. كان بحاجة إلى مناقشة بعض الأعمال.
“طلبت من المحامي نسخة مكررة من شركتك. وأخرى للممتلكات”، قال توران لسانشيز: “هناك الكثير من العملات المشفرة. الكثير جدا”. كان يشير إلى الهياكل الشركرية التي أقاموها لتحويل وغسل الأموال الطائلة التي جمعوها من تجارة المخدرات، وفقا لوحدة الشؤون الداخلية في الشرطة الوطنية.
لكن توران لم يرغب في مناقشة التفاصيل عبر الرسائل.
“أفضل غدا. وجها لوجه. ليس هنا”، أمر توران.
“حسنا. ممتاز”، رد المفتش.
“لا تدفع أي أموال. أنا أتولى الأمر.”
القصة الكاملة: شرطي في خدمة المافيا
بحلول ذلك الوقت، كان الاثنان تحت المراقبة منذ أشهر. بناءً على طلب النيابة العامة لمكافحة المخدرات، فتحت المحكمة الوطنية تحقيقا في يونيو 2024، والذي بلغ ذروته في نوفمبر من نفس العام باعتقال الاثنين ومصادرة أكثر من 20 مليون يورو نقدا بحوزة الضابط.
حياة مزدوجة
أوسكار سانشيز، البالغ من العمر 50 عاما، كان يعيش حياة مزدوجة. من الخارج، بدا كموظف حكومي عادي:
- متزوج من شرطية (نويليا رويز، التي اعتقلت أيضا).
- أب لطفلين.
- يقيم في فيلا بقرية فيلالبييا قرب مدريد.
- يمتلك سيارتين قديمتين (سيتروين C4 ولاند روفر).
- يحب الصيد ويشجع ريال مدريد.
لكن تحت هذه الصورة العادية، كان سانشيز يعمل كـ“الرجل الداخلي” لعصابة مخدرات بقيادة إغناطيوس توران.
كيف كان يعمل؟
- تسريب المعلومات:
- كان يدخل بيانات تحقيقات الشرطة في النظام لمعرفة ما إذا كانت أي وحدة أخرى تراقب العصابة.
- بهذه الطريقة، كان يحذر توران من أي تحقيقات أو مداهمات محتملة.
- الرشاوى والعمولات:
- وفقا للمحكمة، كان سانشيز يحصل على 40% من أرباح الشحنات الناجحة.
- في إحدى المرات، ساعد في تهريب 13 طنا من الكوكايين عبر ميناء الجزيراس (قادش)، والتي كانت ستُباع بقيمة 400-700 مليون يورو في السوق السوداء.
- غسل الأموال:
- أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية في إسبانيا وخارجها (بنما، كوستاريكا، بولندا…).
- استخدم عملاء وهميين، مثل زوجته وأقاربه، لإيداع الأموال في البنوك.
- اشترى عقارات، جراجات، وعملات مشفرة لإخفاء مصدر الأموال.
الكشف عن الفضيحة
في 6 نوفمبر 2024، داهمت الشرطة منزله في فيلالبييا. ما وجدوه كان مذهلا:
- 18.9 مليون يورو نقدا مخبأة في الجدران، الصناديق، وحتى في الحديقة.
- 448,110 يورو في منزله الثاني في دينيا.
- 896,400 يورو في مكتبه بمقر الشرطة.
- سجلات دقيقة لكل عمليات التهريب والعمولات.
لماذا سقط؟
بدأ الشك فيه عندما لاحظ زملاؤه في وحدة مكافحة المخدرات أنه يدخل بيانات مشبوهة في النظام. بعد تحقيق سري، اكتشفوا أنه كان يحذر العصابة من تحركات الشرطة.
الجناة الآخرون
- إغناطيوس توران: الرأس المدبر للعصابة.
- إدواردو مونتيرو سالغادو: مسؤول عن شركة فواكه وهمية تستخدم لتهريب المخدرات.
- خوان أنخيل سيرفيرا: “المدير المالي” للعصابة، الذي حاول سرقة أموال توران وتعرض للتعذيب.
- يولاندا رويز (أخت زوجة سانشيز): وُظفت كواجهة للشركات الوهمية، رغم عدم معرفتها بالأعمال.
السقوط المدوي
بعد اعتقاله، رفض سانشيز الإدلاء بأي تصريح. لكن الأدلة كانت ساحقة:
- تسجيلات صوتية بينه وبين توران.
- مستندات تثبت تحويلات مالية مشبوهة.
- شهود من داخل العصابة.
حُكم عليه بالسجن، وأصبحت قضيته واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ الشرطة الإسبانية.
المصدر: إسبانيا بالعربي.
