الشرطة الإسبانية تفكك «بنك المخدرات» في دبي.. 21 موقوفًا وأصول بـ20 مليون يورو
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة دولية لغسل الأموال مرتبطة بما يُعرف باسم «بنك دبي»، كانت تقدم خدمات مالية لعدد من كبار تجار الكوكايين في أوروبا، وأسفرت العملية عن توقيف 21 شخصًا في عدة دول، إلى جانب ضبط أصول تقدر قيمتها بنحو 20 مليون يورو.
وبحسب السلطات الإسبانية، كانت الشبكة، التي أُطلق عليها اسم «بنك المخدرات»، تلعب دورًا ماليًا في تمويل شحنات الكوكايين ونقل عائدات تجارة المخدرات بين الدول بعيدًا عن النظام المصرفي التقليدي.
كما استخدم أفراد الشبكة العملات المشفرة لتسوية المعاملات المالية، إلى جانب توفير خدمات متخصصة في غسيل الأموال لصالح شبكات تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات.
«النمر» يتزعم الشبكة من دبي
وجاءت العملية بتنسيق من النيابة الخاصة لمكافحة المخدرات التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية، واستهدفت عددًا من أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات الاتجار الدولي بالكوكايين.
ومن بين المشتبه بهم شخص يُعرف بلقب «النمر»، ويُعتقد أنه كان يتولى إدارة الشبكة من دبي، إلى جانب أشخاص آخرين مرتبطين بعالم الجريمة المنظمة.
وقالت رئيسة مفتشي مكافحة غسل الأموال، إنكارنا أورتيغا، إن شبكات المخدرات تحتاج إلى مثل هذه الهياكل المالية لتمويل عملياتها ونقل شحناتها بين البلدان.
وأضافت في تصريحات نقلتها السلطات أن تهريب المخدرات بهذا الحجم لم يكن ليحدث لولا وجود شبكات قادرة على توفير التمويل ونقل الأموال بين الدول.
21 موقوفًا و12 شخصًا لا يزالون فارين
وأفادت السلطات الإسبانية بأنه تم توقيف 14 مشتبهًا بهم داخل إسبانيا، فيما ألقي القبض على سبعة آخرين في دول أخرى.
في المقابل، لا يزال 12 شخصًا آخرين في حالة فرار، وفق المعلومات التي أعلنتها السلطات بشأن العملية.
وكشفت التحقيقات عن شبكة مالية واسعة ارتبطت بعمليات تهريب الكوكايين وتدوير عائداته، مع استخدام وسائل متعددة لإخفاء مصدر الأموال وتحويلها عبر الحدود.
التحقيق بدأ بعد ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين
وتعود بداية التحقيقات إلى عام 2021، عندما تمكنت السلطات من ضبط 84.1 طنًا من الكوكايين على متن سفينة «نيهير».
وبحسب الشرطة الإسبانية، أُغرقت السفينة لاحقًا بشكل متعمد في ميناء خيخون شمال البلاد، في محاولة لإخفاء شحنة أخرى من الكوكايين تقدر بنحو 65.1 طنًا.
وساعدت التحقيقات المرتبطة بهذه القضية السلطات على تتبع الشبكة المالية التي كانت تقف وراء عمليات تهريب المخدرات وتمويلها.
مصادرة ملايين اليوروهات وعقارات وسيارات فاخرة
وخلال العملية، صادرت جهات التحقيق 121 حسابًا مصرفيًا كانت تحتوي على نحو 2.3 مليون يورو.
كما تم حجز 48 عقارًا تقدر قيمتها بأكثر من 14 مليون يورو، إلى جانب سيارات فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 1.6 مليون يورو، فضلًا عن أصول وممتلكات أخرى.
وتكشف قيمة الممتلكات المصادرة عن حجم الأموال التي كانت تدور داخل الشبكة، والتي يُشتبه في ارتباط جزء كبير منها بعائدات تجارة المخدرات.
دبي كقاعدة مالية لتهريب المخدرات
وتشير التحقيقات الإسبانية إلى أن دبي كانت تؤدي دورًا محوريًا في أنشطة الشبكة، حيث استُخدمت قاعدةً لتجميع عائدات تجارة المخدرات وإدارة العمليات المالية واللوجستية المرتبطة بها.
كما يُعتقد أن الشبكة استفادت من موقع دبي كمركز مالي وتجاري دولي لإدارة التحويلات المالية وتنسيق عمليات مرتبطة بتهريب المخدرات عبر البحر إلى أوروبا.
وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الإسبانية والأوروبية لتفكيك البنية المالية لشبكات تهريب الكوكايين، باعتبار أن تجفيف مصادر التمويل وتعقب حركة الأموال يمثلان جزءًا أساسيًا من مكافحة تجارة المخدرات الدولية.
إسبانيا بالعربي