تقرير سري للشرطة يكشف تورط رئيس الحكومة الإسبانية السابق وبناته في فضيحة رشاوى ضخمة تجاوزت 4 ملايين يورو

كشف أحد تقارير الشرطة، الذي اطلعت عليه صحيفة “20 دقيقة“، أن رئيس الحكومة السابق خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو قدّم فواتير بقيمة 1,569,502 يورو لشركات خارج الشبكة التي خضعت للتحقيق في قضية “بلس ألترا”. ووفقًا للمعلومات المالية التي جمعتها وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية، فقد تلقى الرئيس السابق هذه المدفوعات مقابل خدمات مثل “المؤتمرات الدولية، والوساطة، والاستشارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أنشطة التحليل والتفكير والتدريب في المجالات الجيوسياسية والمؤسسية والأكاديمية”. علاوة على ذلك، حصل ثاباتيرو وبناته على منافع كبيرة من الشبكة – يُزعم أنها عمولات غير مشروعة – والتي تُضاف إلى المدفوعات الأخرى، لتصل قيمتها إلى 4,079,799 يورو.

ويتضمن تقرير وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية المذكور آنفًا جدولًا يُفصّل جميع المدفوعات التي قدّمتها الشركات المرتبطة بخوليو مارتينيز مارتينيز إلى رئيس الحكومة السابق ثاباتيرو. كان هذا الشريك والصديق لثاباتيرو مسؤولاً عن إدارة الشبكة التي تم من خلالها تحويل الرشاوى المزعومة. تمثلت هذه الرشاوى بشكل أساسي في المدفوعات التي قدمتها شركة الطيران “بلس ألترا” مقابل نفوذ الرئيس السابق لصالح خطة الإنقاذ المالي البالغة 53 مليون يورو التي مُنحت في مارس 2021. ووفقًا لوحدة الشرطة، كان رئيس الحكومة السابق، إلى جانب شركة بناته، “المستفيد النهائي من الأموال التي حصلت عليها الشبكة”.

شركات مشبوهة

إحدى الشركات الرئيسية في هذه الشبكة هي “أناليسيس ريليفانتي”، المملوكة لخوليو مارتينيز مارتينيز، والتي دفعت 490,780 يورو للزعيم الاشتراكي ورئيس الحكومة السابق، بزعم تقديم خدمات استشارية، على الرغم من أن وحدة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية (UDEF) تُصنف هذه المدفوعات على أنها رشاوى. كما دفعت الشركة نفسها 239,755 يورو لشركة “واتيفاف إس إل”، وهي وكالة تسويق مملوكة لبنات زاباتيرو. تلقت هذه الوكالة مبلغًا إضافيًا قدره 561,440 يورو من شركة Inteligencia Prospectiva SL، وهي شركة أخرى يُزعم أنها تابعة لمارتينيز مارتينيز. في المقابل، دفعت Inteligencia Prospectiva أكثر من 266,000 يورو لشركة تُدعى Gate Center (أو التحليل والاتجاهات العالمية في المناطق الناشئة)، وهي شركة مملوكة لرجل أعمال يُدعى دانيال روميرو-أبريو كاوب.

مدفوعات احتيالية

يظهر اسم هذا الخبير الاقتصادي في تقارير UDEF مرتبطًا بشركتين استشاريتين: Gate Center وThinking Heads. تتشارك الشركتان المقر الرئيسي نفسه في برج أونيكس في فلوريدا. وتُدرج الشركتان ضمن الجهات الدافعة لثاباتيرو وشركة بناته. دفعت Gate Center لثاباتيرو 352,980 يورو، ودفعت مبلغًا آخر قدره 171,727 يورو لشركة Whathefav SL. أما Thinking Heads، فقد دفعت دفعتين للرئيس السابق، بلغ مجموعهما 649,552 يورو و31,766 يورو، بالإضافة إلى دفعة قدرها 12,297 يورو لوكالة التسويق التابعة لبناته.

إلى جانب هذه المدفوعات، التي تُصنّفها وحدة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية (UDEF) ضمن تدفق الرشاوى التي تلقاها رئيس الحكومة السابق بصفته زعيمًا مزعومًا لشبكة استغلال نفوذ، وثّقت الوحدة إيداعات أخرى في حسابات ثاباتيرو المصرفية. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، 55 تحويلاً ماليًا أجرتها شركة الاستشارات السويدية “كرياب إيبيريا” (Kreab Iberia SL) إلى الرئيس السابق، بإجمالي 851,180 يورو. ويتضمن هذا الجزء من التقرير أيضًا ثلاثة تحويلات من شركة تُدعى “فوكس سوشيال ريسيرش” (Focus Social Research SAC)، بقيمة 200,000 يورو. يقع مقر هذه الشركة في ليما، بيرو، ويُفترض أنها تُعنى بـ”أنشطة الاستشارات التجارية”.

شركات آسيوية متورطة

كما عثرت الشرطة الوطنية على مدفوعات أخرى من شركات آسيوية، وتحديدًا من شركة تُدعى “تشاينا لينك آسيا هولدينغز” (Chinalink Asia Holdings Limited)، ومقرها في شنغهاي. ومن بين الجهات الدافعة أيضًا شركة “ميمو أدفايزرز” (Mimo Advisors)، التي دفعت للرئيس السابق 104,410 يورو. هذه الشركة تابعة لشركة أسينتو للعلاقات العامة، المملوكة للوزير الاشتراكي السابق خوسيه بلانكو. وتحديدًا، تُعدّ هذه الشركة الفرع الصيني لشركة بلانكو الاستشارية. وتزيد هذه المدفوعات من الضغط على رئيس الحكومة السابق.

ومن بين المدفوعات الأخرى التي تلقاها رئيس الحكومة السابق: 105,000 يورو من شركة كرياب العالمية، و53,000 يورو من شركة برايت ديجيتال سوليوشنز إس إل، و49,758.34 يورو من شركة يووي الدولية للتجارة المحدودة، و47,120.27 يورو من جائزة زايد للأخوة الإنسانية.

إسبانيا بالعربي.