بلدان عربيان يظهران في تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة الإسبانية السابق ثاباتيرو

طلب رئيس الحكومة الإسبانية السابق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة لتحصيل مستحقات الخدمات المقدمة للشركات الصينية، دون الخضوع للوائح الأمريكية التي تلتزم بها البنوك الإسبانية. هذا ما ذكره دافع هذه المستحقات، خوليو مارتينيز مارتينيز، لمصادر مطلعة على المبادرة، كما علمت صحيفة “إل موندو“، لتبرير إنشاء الشركة في دبي.

علاقته بالصين

وقال دافع المستحقات، نيابةً عن زعيم حزب العمال الاشتراكي الإسباني السابق: “يحتاج الرئيس ثاباتيرو إلى ذلك ليتمكن من تحصيل مستحقاته من العملاء الصينيين دون عوائق”. ولم يذكر عمولات غير قانونية من شركة “بلس ألترا”، بل أشار إلى خدمات استشارية قدمها رئيس الوزراء السابق لشركات صينية متعددة الجنسيات مملوكة للدولة ومدرجة على القائمة السوداء الأمريكية، وفقًا لهذه المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. بل إنه قدم، كما أكد القاضي، خطة عمل تُمكّن الشركة الجديدة في دبي من تحقيق أرباح بقيمة 3 ملايين دولار على مدى خمس سنوات. سمح الغرض المؤسسي الغامض للشركة بتقاضي رسوم مقابل خدمات استشارية في أي مكان في العالم، بما في ذلك الصين، على الرغم من أنها كانت تستهدف رسميًا عملاء من إسبانيا وأمريكا اللاتينية.

مبالغ طائلة

إن استخدام فرع أو شركة في الإمارات العربية المتحدة يُمكّنها فعليًا من تلقي مبالغ طائلة من الشركات الصينية التي تستهدفها الولايات المتحدة، على عكس الوضع في إسبانيا، حيث تخضع البنوك، كما أكد مارتينيز في محادثاته، لأنظمة امتثال تُقيّد استلام مثل هذه التحويلات.

تؤكد هذه الشهادة من مسؤول دفع أموال رئيس الحكومة الإسبانية ثاباتيرو رواية القاضي بأن الزعيم السابق لحزب العمال الاشتراكي الإسباني كان القوة الدافعة وراء هذا المشروع التجاري في الإمارات. وينص أمر المحكمة على أنه “بناءً على تعليمات رودريغيز ثاباتيرو، تم إنشاء شركة خارجية واحدة على الأقل”. ولا يُعدّ من غير القانوني في الإمارات أو إسبانيا أن تتلقى شركة تابعة لخوليو مارتينيز مدفوعات من شركة مثل هواوي في دبي، ثم تُعيد تلك الأموال إلى إسبانيا. وبمجرد عودتها إلى إسبانيا، يُمكنها دفع أموال لثاباتيرو مقابل مؤتمرات أو عروض تقديمية شفهية يُفترض أنها قُدّمت لصديقه التجاري من أليكانتي.

لم تتمكن صحيفة الموندو من التأكد مما إذا كانت الشركتان المذكورتان في حكم القاضي، وهما “لاندسايد دبي إف زد سي أو” و”لاندسايد الشرق الأوسط إف زد سي أو”، مسجلتين بالفعل. فهما غير مدرجتين في السجلات الرسمية لمنطقة دبي الحرة.

ووفقًا لمحامين مطلعين على كيفية تأسيس وجود تجاري في دبي، فإن الخطة التي طُبقت في منطقة دبي الحرة المختارة في البداية كانت تنطوي على مخاطر. فلو قام مارتينيز وثاباتيرو بتأسيس شركة جديدة، أو ما يُعرف في المصطلحات التجارية بـ”نيوكو”، لكان من الصعب عليهما تبرير تحويل الأرباح إلى إسبانيا لمصلحة الضرائب الإسبانية دون تقديم فواتير موثقة تُثبت مصدر المدفوعات من الصين، لا سيما إذا كانت هذه المدفوعات عبارة عن رشى من شركة “بلس ألترا” أو عملاء آخرين تم اكتشافهم.

شركة تابعة في دبي

أما الصيغة التي اختارها مارتينيز في البداية، وفقًا لأمر المحكمة، فكانت أبسط: إذ تقوم إحدى شركاته في أليكانتي، “إيديلا كونسولينزا ستراتيجيكا”، بإنشاء شركة تابعة لها في دبي. بهذه الطريقة، كان بإمكانه تحصيل رسوم مقابل خدمات مزعومة في الإمارات التي تتسم بالغموض، ثم تحويل الأرباح إلى بلاده دون إثارة الشكوك أو الحاجة إلى فواتير رسمية. إلا أن هذا النموذج الفرعي ينطوي على صعوبات. فالوثائق المطلوبة أكثر تعقيدًا من تلك المطلوبة لتأسيس شركة جديدة، وتتطلب المرور عبر كاتب عدل، وسفارة الإمارات في مدريد، وحتى وزارة الخارجية الإسبانية. كثرة الأوراق المطلوبة في جهات عديدة، وإجراءات بيروقراطية مكلفة للغاية بالنسبة لهذا المشروع.

مع ذلك، إذا لم تُنشأ هذه الشركات في دبي في نهاية المطاف، فإن المصادر القانونية التي تم استشارتها تعتقد أنه من الممكن، نظرًا لحاجة رئيس الحكومة الإسبانيى ثاباتيرو لمثل هذه الآلية، أن تكون شركات أخرى قد أُنشئت بأسماء مختلفة في إمارة أو دولة أخرى خارج نطاق تحقيق القاضي خوسيه لويس كالاما. لكن توجد مناطق تجارة حرة أخرى في الإمارات أو في ولايات قضائية أخرى تسمح بالوصول إلى الأموال الصينية أو الفنزويلية، متجاوزةً بذلك الضوابط الأوروبية أو الأمريكية، وبإجراءات أقل تعقيدًا من تلك التي اتُخذت في دبي في البداية.

على أي حال، ينفي رئيس الحكومة الإسبانية ثاباتيرو هذا الأمر. في بيانه العلني، نفى رئيس الحكومة السابق أي صلة له بأي معاملات تجارية داخل إسبانيا أو خارجها، قائلاً: “لم أمتلك قط شركة، لا بشكل مباشر ولا عبر أطراف ثالثة، في إسبانيا أو خارجها، ولم أشارك في أي عملية من هذا القبيل”.

رئيس الحكومة السابق: العقل المدبر

ومع ذلك، يعتبره القاضي العقل المدبر وراء المخطط برمته، ويعزو نشأة خطة دبي إلى البحث عن وسيلة لتحصيل العمولة غير المشروعة من شركة “بلس ألترا”. وكانت شركة الطيران قد أبرمت عقدًا مع شركة “إيديلا” المذكورة، مقابل عمولة تعادل 1% من مبلغ 53 مليون يورو الذي كانت حكومة بيدرو سانشيز ستمنحه لها. وتتطابق التواريخ مع هذا العقد ومع غداء دعا إليه ثاباتيرو مارتينيز في مطعم “بورتونوفو” في يناير 2021، حيث ظهرت الخطة الإماراتية. يقول كالاما: “في اليوم التالي، تلقى خوليو بريدًا إلكترونيًا يُفصّل الوثائق اللازمة لتأسيس شركة في دبي، ويطلب منه تقديمها”.

ووفقًا للقاضي، فإنّ الشخص الذي قدّم هذه الوثائق هو توماس غيريرو بلانكو، وهو مدير تنفيذي إسباني مُدرج اسمه كمدير لما يُسمى “مركز التجارة والتسويق الحلال” في المنطقة الحرة بدبي، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.

وتؤكد مصادر تجارية في دبي أن غيريرو يُساعد الشركات الإسبانية تحديدًا في تأسيس أعمالها في دبي كجزء من وظيفته، وتُنسب إليه مؤهلات مهنية، مع أنه لا يتقاضى أجرًا مقابل هذه الخدمات، إذ يُعدّ هذا دوره ضمن الوكالة الإماراتية الرسمية. ويُشير سجله الوظيفي إلى أنه عمل سابقًا في مدريد في كلية إدارة الأعمال “إيساد” عندما كان يُديرها خافيير سولانا.

إصدار 36 فاتورة لرحلات إلى هذه البلدان

أصدر رئيس الحكومة الإسبانية السابق لويس رودريغيز ثاباتيرو 36 فاتورة لشركة “أناليسيس ريليفانتي”، حصل بموجبها على 490,780 يورو، مقابل رحلات إلى المغرب وكولومبيا والصين، من بين أمور أخرى، بهدف “استقطاب عملاء” و”جمع معلومات عن هذه الدول”. وقد تأكدت صحيفة “إل موندو” من أن رئيس الوزراء السابق أصدر هذه الفواتير باسمه الشخصي بين يونيو2020 ومارس 2025.

إضافةً إلى الرحلات إلى دول أجنبية مختلفة، حيث عقد “اجتماعات وأقام علاقات ذات مصلحة” لصالح شركة الاستشارات الخاصة بصديقه خوليو مارتينيز، قدّم ثاباتيرو فواتير مقابل إعداد “16 تقريرًا مكتوبًا” وتقديم “استشارات شفهية”. علاوة على ذلك، تتضمن الفواتير التي أصدرها ثاباتيرو بصفته الشخصية، والتي تم الإبلاغ عنها لمصلحة الضرائب الإسبانية، تقديم “ندوات عبر الإنترنت واجتماعات عبر تطبيق زووم” شهريًا.

تُظهر الوثائق التي استولت عليها وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة (UDEF)، والتي اطلعت عليها صحيفة الموندو، أن ثاباتيرو بدأ في عام 2020 بإرسال فواتير إلى شركة “أناليسيس ريليفانتي” ثلاث مرات. وبعد عام، ارتفع عدد الفواتير إلى سبع. وفي عامي 2022 و2023، زاد عدد الفواتير إلى ثماني فواتير في كل منهما. وفي عام 2024، أرسل رئيس الحكومة الإبانية السابق ثاباتيرو سبع فواتير أخرى. وفي عام 2025، وهو العام الأخير الذي تلقى فيه مدفوعات من الشركة قيد التحقيق، بلغ عدد الإيصالات التي تم العثور عليها ثلاث إيصالات.

هيكل مخصص لتوجيه الأموال

يخالف قاضي المحكمة الوطنية، الذي يرأس قضية “بلس ألترا” والذي أمر بتوجيه الاتهام إلى ثاباتيرو، الأوصاف الرسمية الواردة في وثائق الشركة، ويؤكد أن شركة “أناليسيس ريلفانتي” تبرز في التحقيق كعنصر أساسي ضمن هيكل مالي مصمم لتوجيه الأموال من شركات مختلفة – وعلى رأسها “بلس ألترا”، بالإضافة إلى “سوفجيستور” و”جروبو ألديسا” و”إنتليجنسيا بروسبكتيفا” – إلى أفراد ضمن الشبكة المنظمة.

ويسلط القاضي الضوء على شركة ثاباتيرو وبناته، “واتيفاف”، التي تلقت 239,755 يورو من شركة مارتينيز مقابل أداء مزعوم لأعمال تسويق رقمي.

ويؤكد القاضي خوسيه لويس كالاما أن “أناليسيس ريلفانتي”، بعيدًا كل البعد عن كونها شركة استشارية تقليدية، انخرطت في أنشطة “لا تتبع منطقًا تجاريًا مستقلًا”.

التأثير لمنح المساعدات العامة

على النقيض من ذلك، يضيف رئيس محكمة التحقيق رقم 4، فإن هذه الشركة تندرج ضمن “نمط استلام وإعادة توزيع الموارد الذي يتزامن زمنيًا مع الجهود الرامية إلى التأثير على منح المساعدات العامة”. ومن بين هذه الجهود، يسلط التحقيق الضوء على إنقاذ شركة الطيران الإسبانية “بلس ألترا”، المملوكة لرأس مال فنزويلي، والذي بلغ 53 مليون يورو من الأموال العامة، والذي يُعد زاباتيرو شخصية محورية فيه.

ويتابع قاضي التحقيق في لائحة الاتهام الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية الاشتراكي السابق: “بشكل عام، يكشف تدخل هيئة التحليل ذات الصلة عن عملية مالية مصممة لمحاكاة الخدمات الاستشارية، وإصدار عقود وفواتير تُضفي على المدفوعات مظهرًا من الشرعية، وتوجيه الأموال من الشركات التي لها مصلحة في الحصول على المساعدات العامة إلى أعضاء الشبكة”.

يوضح القاضي كالاما قائلاً: “إن التزامن الزمني بين الإجراءات الإدارية، والاتصالات المُعترضة، والعقود الموقعة، والتدفقات المالية التي تلقتها وأرسلتها شركة “أناليسيس ريلفانتي”، يُشكل مجموعة من المؤشرات القوية التي تُشير إلى دورها كعنصر أساسي في البنية الإجرامية”.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة الموندو، يُعدّ زاباتيرو حاليًا بيانه أمام القاضي برفقة محاميه، فيكتور مورينو كاتينا، والذي سيدحض فيه مزاعم القاضي ويدافع عن دوره كمستشار استراتيجي.

وكما صرّح عندما كشفت صحيفة “إل الموندو” عن المدفوعات التي تلقتها “أناليسيس ريلفانتي” من الرئيس السابق في 19 يناير، سيُشدد على خبرته كرئيس للحكومة الإسبانية و”أكثر من مئة رحلة” قام بها، والتي زودته بمعلومات قيّمة لبعض الشركات التي استعانت بخدمات شركة الاستشارات التابعة لصديقه مارتينيز.

وسيُجادل بأنه هو من أعدّ شخصيًا التقارير الستة عشر المكتوبة الموجودة بالفعل بحوزة الشرطة القضائية، وأن نشاطه لا يُمكن اعتباره جريمة.

أول رئيس حكومة يتهم بالفساد

ومع ذلك، بالنسبة للقاضي الذي وجه الاتهام لرئيس حكومة سابق لأول مرة في تاريخ إسبانيا الديمقراطي، فإن ثاباتيرو هو الزعيم لـ “هيكل مستقر وهرمي للتأثير” والذي يتمثل غرضه في “الحصول على منافع اقتصادية من خلال الوساطة وممارسة النفوذ لدى الهيئات العامة نيابة عن أطراف ثالثة، وفي المقام الأول بلس ألترا”.

يؤكد رئيس محكمة التحقيق رقم 4 في المحكمة الوطنية: “يتصدر رودريغيز ثاباتيرو الهيكل، فهو يمارس القيادة الاستراتيجية ويحافظ على علاقات مؤسسية وتجارية رفيعة المستوى”. ووفقًا لقاضي التحقيق، “من مكتبه في فيراز – مركز تنسيق الشبكة – تُصدر التعليمات، وتُصاغ الوثائق، وتُدار الاتصالات الحساسة، وتُنسق العمليات المالية والتجارية”.

وبناءً على ذلك، أذن القاضي بتفتيش مكتب الزعيم الاشتراكي التاريخي، ومكتب ابنتيه مالكتي شركة التسويق “واتيفاف”، والعديد من الشركات المتورطة في المخطط، وذلك يوم الثلاثاء الماضي. ووفقًا لكالاما، بلغت العمولات التي جمعها رئيس الوزراء السابق 1,948,857 يورو، موزعة بين 1,525,078 يورو لثاباتيرو و423,779 يورو لابنتيه.

ومن العناصر الرئيسية الأخرى في لائحة الاتهام عقدٌ اتفق بموجبه مارتينيز مع “بلس ألترا” على استلام واحد بالمئة من الفدية. أثبت التحقيق القضائي أن دفع هذه العمولة تم عبر شركة في دبي يسيطر عليها رئيس الوزراء السابق.

وقد صادرت الشرطة العديد من المراسلات الصادرة عن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الطيران، والتي تتناول بشكل مباشر نيتهم ​​دفع رشى مقابل خطة الإنقاذ الحكومية. في إحدى هذه المراسلات، يشرح روبرتو روسيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بلس ألترا”، للمساهم الرئيسي السابق، رودولفو رييس، أنه كان يتحدث مع “تابع” ثاباتيرو، في إشارة إلى رجل الأعمال مارتينيز، وأن مارتينيز “أخبره عن الهيكل المؤسسي الذي أنشأوه لجمع العمولات من خلاله”. وأضاف: “لقد أخبر خوليو (مارتينيز سولا، رئيس شركة الطيران) أنهم أنشأوا شركة تمويل خاصة بهم”. وتابع: “إذن، من هنا ستأتي الرشوة”.

في يونيو 2020، أثار رييس مجدداً مسألة دفع العمولات مقابل خطة الإنقاذ، وسأل روسيلي عما إذا كان قد تم تحديد قيمة “الرشوة”. أجاب روسيلي بالنفي، لكنه أضاف أنه إذا تكللت جهود خوليو مارتينيز بالنجاح، “فإن الأمر يستحق الدفع”. وكجزء من هذه الاستراتيجية، ناقشوا أيضًا إمكانية الوصول إلى وزير النقل آنذاك، خوسيه لويس أبالوس، وكشفوا أنهم تواصلوا حتى مع كولدو غارسيا ورتبوا اجتماعًا مع وزير الخارجية السابق بيدرو ساورا. بل إن أمر المحكمة يتضمن إشارات إلى مدفوعات قُدمت إلى جيسيكا، وهي عاهرة كانت تربطها علاقة عاطفية بأبالوس، من قبل رجال أعمال مرتبطين بمنظمة “بلس ألترا”.

ويجادل القاضي بأن كلاً من الرئيس السابق وصديقه مارتينيز انخرطا في سلوك يهدف إلى تجنب إثبات وجود صلة مباشرة بينهما، ويربطهما بعمليات أكبر بكثير تتعلق بالذهب أو النفط.

إسبانيا بالعربي.