الشرطة الإسبانية تحذر الأشخاص الذين يسمحون بإرسال الأموال لآخرين عن طريق حساباتهم البنكية

اخبار اسبانيا بالعربي/ “إنه حسابك، إنها جريمتك”. تحت هذا الشعار، أطلقت الشرطة الوطنية حملة بالتعاون مع الإنتربول، للتحذير من “البغال المالية” أي الأشخاص الذين يحملون الأموال إلى آخرين. ويتعلق الأمر بممارسة واسعة الانتشار بشكل متزايد حيث يكون ضحيتها الأشخاص الضعفاء الذين يُستخدمون لغسل أموال الفوائد التي تحصل عليها المنظمات الإجرامية الدولية.

وتوضح لاورا غارابوا، عضوة فريق وسائل التواصل الاجتماعي أن “الأموال التي تأتي من الاستغلال الجنسي، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو بيع الأسلحة أو الاتجار بالمخدرات، أو من أكثر الأعمال قذارة ومثيرة للاشمئزاز التي يمكن تخيلها”. وستستمر حملة التوعية العالمية هذه حتى 26 أغسطس في 34 دولة.

زيادة استخدام البغال المالية

بدأ كل شيء بمبادرة من مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد (IFCACC). بغال الأموال هم أشخاص يجندهم المجرمون، غالبا عن غير قصد، لتحويل الأموال نيابة عنهم وغسل مكاسبهم غير المشروعة. وهي ظاهرة أصبحت تتكرر بشكل كبير في السنوات الاخيرة.

نشر الإنتربول تحذيرا في ماي الماضي من تزايد استخدام “البغال” الذين يطلبون بانتظام تصاريح شاملة لاستخدام حسابات الضحايا الشخصية على أنها حساباتهم الخاصة.

وتريد الشرطة تذكير المواطنين بأنهم مسؤولون عن الحفاظ على أمان حساباتهم البنكية وأن هناك عواقب لنقل الأموال نيابة عن شخص آخر. وحتى لو كان الشخص الآخر لا يمتهن أي من المهن المذكورة سابقا، لكن نقل الأموال عبر حاسبك البنكي يجعلك محل شكوك ومتابعة.

“منذ سنوات ونحن نحذر من بغال المال. إنها جريمة غريبة للغاية لأن المافيا توظف هؤلاء الناس وهناك أشخاص يرتكبونها ولكن لا يعرفون ذلك … يشتبهون في حدوث شيء غريب ولكن ليس بشكل حاسم”، تشرح مساعد المفتش غارابوا. تدفع المنظمات لهؤلاء الأشخاص مقابل تلقي تحويلات دورية يحتفظون بنسبة مئوية منها.

طريقة سهلة وسريعة لكسب المال

“إنهم خبراء في هذا الخداع التحايل. يرى البغال طريقة سهلة وسريعة للحصول على المال. إنهم يعرفون الضحايا الذين يختارون. أحيانا يصبح هؤلاء الأشخاص جزءًا من المنظمات ويتحملون مسؤوليتهم”، كما تقول ضابط الشرطة.

وأمام هذا الوضع، تسعى الحملة إلى عمل وقائي حتى يكون الناس على دراية بهذه الطريقة الإجرامية قبل الوقوع في شبكاتهم. وتقول غارابوا: “هناك نسبة صغيرة تتصرف كبغال المال دون أن تعرف ذلك”.

في الأسبوع الماضي فقط، أعيد زعيم شبكة دولية من غانا إلى اليابان لمحاكمته. قام بالاحتيال باستخدام 400 مليون ين، أي حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، باستخدام شخصيات نسائية مزيفة على تطبيقات المواعدة. كجزء من التحقيق المدعوم من الإنتربول، ألقت الشرطة القبض على 15 آخرين من المتواطئين، العديد منهم كانوا بغال المال.

البغال لها دور أساسي

تلعب البغال المالية دورا أساسيا لرؤساء المنظمات لتضليل السلطات والإفلات من الاعتقال. كما أنهم يساعدون في حالة القبض عليهم، يكون لديهم عدد أقل من الإدانات بسبب “تشتيت الأموال”.

يوضح الإنتربول: “يمكن أن تتنكر مخططات البغال في صورة توظيف أو علاقات رومانسية أو استثمارات، أو ببساطة مساعدة صديق”.

تم تطوير هذه الحملة كجزء من مشروع توريد للإنتربول، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة والأمن العالميين من خلال تعزيز قدرات إنفاذ القانون للتصدي لمجموعة واسعة من الجرائم المالية. يتم تمويله من قبل حكومة اليابان.

كانت آخر عملية كبرى في إسبانيا ضد هذه الممارسة الإجرامية في ديسمبر الماضي عندما ألقت الشرطة الوطنية القبض على 62 شخصا بتهمة غسل الأموال من خلال بغال الأموال في إطار جهد عالمي، حيث تم احتيال حوالي خمسة ملايين يورو في إجمالي 26 تحقيقا.

المصدر: بوثبوبولي/ إسبانيا بالعربي.